1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到上海证券买卖所网站等华夏证监会指定媒介上认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理职员包管年度陈述实质的的确、精确、完备，不保存子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并承当个体和连带的法令职守。

　　公司拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购公用账户的股分（如有）余额为基数，向全部股东每10股派挖掘款股利4元（含税）。停止本陈述表露日，公司总股本为203,242,000股，扣除公司回购专户中的1,080,036股，以202,161,964股为基数计较阴谋拟派挖掘款80,864,785.60元（含税），占公司2020年归属于上市公司股东净成本的比率为29.61%。公司 2020 年度以会合竞价体例回购股分累计付出金额为软妹币19,988,015.16元（含买卖费用），还有公司这次拟派挖掘款分成（含税）金额总计软妹币100,852,800.76元，阴谋占陈述期内归属于上市公司股东净成本比率为36.93%。

　　公司为聚集水计量产物、水务产业物联网手艺利用研发与建设的分析性企业。陈述期内，公司一直聚焦聪明供水范畴，在出产建设古板水流量计量产物的根底上，以聪明计量与营运为切入点，处置一系列智能水表为焦点产物的各种聪明水务末端装备、聪明水务大数据办事体例与平台的研发、出产与发卖，并努力于成为聪明水务办事一体化办理规划的供给商。详细营业板块以下：

　　（1） 硬件末端建设板块：即水计量产物的研发、出产、建设与发卖。公司涵盖1000多种型号，全系列民用、产业用冷、热机器水表和智能水表，办事海内跨越2300家水务公司，出口部分80多个国度和地域。产物首要包罗：

　　（2）聪明水务利用云平台板块：鉴于如今最新的NB-IoT手艺、转移互联网、云计算及大数据剖析发掘手艺，涵盖抄收一体化、管网监控、分析预警、工程报装及报修、救急批示及调剂等平台。各个别例平台之间的数据经过无缝互换将水务公司各个营业部分的事情流停止了融会，消弭了数据孤岛表象，为水司办理层的决议计划供给聪明援助。

　　抄收一体化平台：将集抄、营收、表务办理严密联合，环绕每台计量装备的体例性办理停止完备办事，发掘出装备的最大价钱。该平台从每块表的收购入库开端，到旧表、坏表的换表入库，全部退役周期经过一个平台无缝办理，削减中心关节，进步办理、计费效力，是聪明水务的主要构成部门。

　　管网监控平台：鉴于GIS舆图，针对管网和管网各个节点的流量监测点、压力监测点、水质监测点停止同一数据收集，以DMA分区为根底停止漏损率监控和剖析，并共同分析抄表体例小口径表收集数据实行结尾产销差剖析。

　　分析预警平台：对营收、管网、抄表、水源供水等体例层面的题目停止及时预警和分析办理，对数据停止精确剖析，供给有价钱的题目反应，便于展开实时有用的应对自如办法，供给合适的进级改良规划。

　　今朝公司已具有智能硬件末端建设构成支出、大数据办事平台连结客户粘性的产物构造，可以或许满意客户本性化的需要，供给专门化办事。公司连续推动自立立异、手艺革新和新产物研发，努力于实行产物乐成向供水管网分析参数丈量范畴的逾越，增进智能感知、履行功效相融会, 鞭策乡村聪明供水办理事情进一步朝着数字化、主动化、讯息化与智能化的标的目的成长。陈述期内，公司已构成除古板水计量产物外的管网冲刷装备、压力剖析仪、数据监控仪等系列周边产物的墟市化拓展，为营业转型打下根底。

　　公司经过“定单+备货”的收购及出产形式，按照墟市供求行情当令调剂库存，保证收购物质分析性价比到达最优，并迷信有用地拟定出产方案。公司采取焦点手艺全进程绝对控制、非焦点工序委外加工的体例晋升出产效力，充实使用了宁波“水表之都”供给链美满的地舆上风。

　　公司建立了“总部管控、天下联通；地区深耕，辐射各地”的营销办事系统。海内墟市以直销为主，经销为辅，营销收集笼盖天下。发卖客户首要以水司为主，回款率较高，同时还面向房地产企业、工矿企业和其余水表出产企业等客户；国际高墟市则首要采纳经销形式。

　　公司采取总部同一办理，当地化驻点的售后办事形式。跟着下旅客户对产物保护逐步提议更高的条件，公司主动扶植尺度化的手艺办事网点以快速呼应客户需要，并实行会合办理。2019年建成的15个办事网点今朝已正式参加利用。陈述期内，网点扶植进度受疫情绪化放缓，但公司仍抓紧推动网点结构，今朝有多个布点处于准备、扶植傍边，方案于2021年年末落成40个网点扶植。

　　颠末多年成长，水表建设行业已构成了当局主管部分照章行政、行业协会自律办理、企业自立运营的墟市化成长格式。行业相干部分首要有产业和讯息化部、国度成长和鼎新委员会、住宅和城乡扶植部、水力部、国度墟市监视总局等；行业自律结构首要为华夏计量协会水表事情委员会、华夏仪器风度协会等。

　　水表超期退役没法包管计量精确性。2019 年 1 月，墟市监禁总局结合住建部印发了《对于增强民用“三表”办理的指点定见》，提议条件实时做好计量用具的调换事情，深化了水表装配利用前初次检定、到期轮换的监视办理。民用水表6年轮换的划定将越发严酷地履行，加快后期监禁不力的老旧水表产物的挂号检测、革新和替代。

　　近年国度前后出台了与水表财产联系关系度较高的一系列指点定见或策略，如“一户一表革新”、门路水价、水净化防治步履方案等。国度鼎力推许成长体例绿色转型，对峙节能优先计划，成立水资本刚性束缚轨制，深化城镇节水降损，勉励复活水力用，十四五时代告竣单元value用水量降落16%摆布。2019 年，多部委结合揭橥的《国度节水步履规划》对各行各业（工、农、企奇迹单元等）的用水和节水事情提议了一系列指点性强的条件与办法，并将用水的邃密化计量办理归入到节省用水事情的主要步履当中。

　　乡村大众水管网漏损题目一向是国度鼎力办理的题目之一，《国度节水步履规划》中明白指出，到 2020 年天下大众供水管网漏损率要掌握在10%之内。

　　2020年1月19日，国度发改委工作会议消息揭橥会。消息讲话人孟玮称，2020年国度发改委将加大对庞大水力工程和城镇老旧小区和配套根底举措措施革新等扶植，在推动城镇化扶植方面，国度发改委将鞭策新式城镇化高质料成长获得后进展。同时加速推动城乡融会成长，增进城乡大众举措措施联动成长。

　　2019年11月工信部印发的《“5G+产业互联网”512工程推动规划》提议，到2022年，制造5个财产大众办事平台，选择10个重心行业，构成最少20大典范产业利用处景，培养构成5G与产业互联网融会叠加、互促共进、倍增成长的立异态势。

　　2020年6月，国度发改委明白新基建规模，首要包罗：以5G、物联网、产业互联网为代表的通讯收集根底举措措施，以野生智能、云计算等为代表的新手艺根底举措措施；深度利用互联网、大数据等手艺，支持古板根底举措措施转型进级，从而构成的融会根底举措措施。

　　跟着野生智能、产业互联网、物联网等新式根底举措措施的加速扶植，聪明乡村项下的聪明水务及智能水表手艺迈向老练的程序将加快。疫情的发作进一步加快和紧急了“新基建”的美满和推动。同时，党中心作出庞大决议计划摆设，增至财务资本中转市县下层、间接惠企利民（简称“两直”），是兼顾推动疫情防控和经济社会成长作出的主要行动。

　　一系列策略启动水表产物朝着更高尺度、智能化的标的目的演进与成长半岛全站官方，并加速革新速率。智能水表手脚水计量末端，处于深化水资本办理、实行聪明水务的最前端，估计将来将在水务行业中普遍利用与普遍。跟着聪明乡村、聪明水务扶植的进一步推动，水司对软硬件相联合的分析办理规划需要应运而生。

　　跟着水表行业逐步向着智能水表及利用体例方面调剂与转型，对水表企业跨行业常识的堆集、多学科穿插利用的产物研发才能、分析收购才能等方面均提议了更高条件，手艺壁垒和办事壁垒敏捷晋升。另外一方面，智能水表较于古板目标建设，对装配调试、后续保护才能的条件也将越发严酷。是以不具有如许分析才能的中小水表企业有大概加快被墟市镌汰，存在持久计量手艺堆集、研发才能微弱、优良办事才能上风的企业终究会慢慢成长强大，将来行业会合度无望进一步进步，利好龙头企业。

　　新一代智能水表的妄图和建设手艺正逐步迈向老练，传感手艺（电机变换）、通讯手艺、边沿计较手艺和电磁超声手艺利用等方面都市指导和增进智能产物利用工能美满，并取得墟市承认与承受。

　　最近几年来，NB-IoT手艺慢慢趋于老练，其财产加快前行，在利用、生态、尺度等方面获得飞快停顿，生态圈进一步扩张。NB-IoT聪明水务正由点及面，高速向抄收一体化、管网监控、分析预警等行业纵深渗入。是以，在万物互联的“新基建”期间，手脚水表建设商，经过数字化、讯息化、智能化应用，将新手艺周全利用于水表建设，为供水企业供给更优良的聪明水务办理规划则显得尤其主要。

　　最近几年来，国度对根底举措措施范畴连结较高强度投资，供水、水处置、水力扶植、房地产行业快速增加。鄙人业的拉动下，我国水表行业的产量、需要量均连结安稳较快增加。在本来水表墟市需要慢慢扩张的根底上，行业产物层面也显现出了较着的智能化趋向。

　　（1）功效需要产生变革。跟着管网漏损率查核的日益严酷，水司自我办理条件不停进级，对产物讯息化、物联网与测控主动化、互联网等手艺的利用需要逐步增添，在“两化融会”和“华夏建设 2025”等国策鞭策下，手脚管网供水体例末端表计的水表产物，在快速融入到水务主动抄表、水量监测、漏损监测甚至聪明供水的营业中。

　　（2）办事形式产生变革。水计量与野生船脚抄收及办理体例正逐步迈向智能化、讯息化、体例化，水表企业将主动转型到体例层级办事下去。智能水表及配套网络软件的产物形式可以或许为水司现有的经营办理带来极大的便当，以其数据通报、买卖结算等方面的上风，可以或许有用改良机器水表野生抄读效力低、抄写数据缺点大、水司持久垫资经营等状态。

　　在策略指导、手艺与需要着急产生的布景下，水表财产进级趋向开阔爽朗，正向着智能水表及利用体例方面调剂与转型。今朝，智能水表已取得墟市普遍承认，但还未构成完备的产批评议系统。是以很多跨行业企业看到墟市时机纷繁投入，处置部门智能表电子模块出产甚至零件开辟营业将加重墟市合作，致使产物价钱会呈现小幅下滑。固然行业的准初学槛不高，但水表存在长周期营业属性，要建设存在持久不变性和计量精确性的高质料产物仍有较高难度。跟着墟市上的产物逐步获得考证，良品遣散下品，产物价钱也会逐步趋于不变。

　　履行《企业管帐原则第14号——支出》（2017年校改）（主要简称“新支出原则”）财务部于2017年度校改了《企业管帐原则第14号——支出》。校改后的原则划定，初次履行该原则该当按照积累感化数调剂昔时年头保存收益及财政报表其余相干名目金额，对可比时代讯息不予调剂。本公司自2020年1月1日起履行新支出原则。按照原则的划定，本公司仅对在初次履行日还没有落成的条约的积累感化数调剂2020年年头保存收益和财政报表其余相干名目金额，比力财政报表不做调剂。履行该原则的首要感化以下：

　　与原支出原则比拟，履行新支出原则对2020年度财政报表相干名目的感化以下（增添/（削减））：

　　本期归并财政报表规模及其变革环境详见本附注“6、归并规模的变动” 和 “7、在其余主体中的权力”。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）第七届董事会第十七次集会（主要简称“本次集会”）于2021年4月19日在公司集会室以现场情势工作会议。本次集会应介入表决的董事9名，现实介入表决的董事9名。本次集会由董事长张琳密斯调集并主办，公司全部监事和高档办理职员到场了本次集会。

　　集会告诉于2021年4月9日以通信体例收回，本次集会的调集、工作会议及表决法式契合《中华公民共和国公国法》等法令、律例、范例性文献及《宁波水表（团体）股分无限公司条例》（主要简称“《公司条例》”）、《宁波水表（团体）股分无限公司董事集会事法则》的划定。

　　详细实质详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度自力董事述职陈述》。

　　实质：2020年度，公司实行开业支出159,015.24万元，同比增加15.97%；归属于母公司完全者的净成本为27,309.10万元，同比增添6079.43万元，增加28.64%。公司2020年度财政报表及附注已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计并出具尺度的无保存审计定见。

　　实质：2020年度成本分派规划为：公司拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购公用账户的股分（如有）余额为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余4元（含税）。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《2020年度成本分派预案的通告》（通告编号：2021-021）及相干通告文献。

　　实质：按照相干法令律例及《上海证券买卖所股票上市法则》等划定，联合公司2020年度运营的现实环境，公司董事会体例了《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》，陈述及择要不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年年度陈述》和《宁波水表（团体）股分无限公司2020年年度陈述择要》及相干通告文献。

　　实质：公司拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2021年度审计机构，掌管2021年度的财政审计及内控审计事情，刻日一年。并制定2021年度审计办事费用与2020年度连结稳定。

　　董事会以为：立信管帐师事件所（特别通俗合资）照章自力包办备案管帐师营业，存在证券、期货相干营业从业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许为公司供给高品德、高附带值的专门办事。赞成本议案经董事会审议经过后提交公司年度股东南大学会审议。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《对于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2021-022）及相干通告文献。

　　详细实质详见公司于同日登载在上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度董事会审计委员会履职环境陈述》。

　　董事会以为：《2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》实质的确、精确、完备，不保存子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉，线年度公司召募资本寄存与现实使动情况。2020年度，公司召募资本的寄存与使动情况契合华夏证监会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本寄存与利用的相干划定，不保存违规利用召募资本的行动，不保存改动或变相改动召募资本投向和侵害股东特别是中小股东好处的环境。

　　自力董事对该事变出具了赞成的自力定见。保荐机构国元证券股分无限公司赞成本领变，并出具了核对定见。审计机构立信管帐师事件所（特别通俗合资）就该事变出具了召募资本年度寄存与使动情况鉴证陈述。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2021-023）及相干通告文献。

　　实质：按照公司成长的现实必须，联合公司详细环境，董事会薪酬与查核委员会提交了公司2021年度董事薪酬规划，按拍照应标精确定2021年度董事会董事薪酬。此中，自力董事依照6万元/年（含税）的尺度支付独董补助；未在公司担负行政职务的非自力董事在公司支付董事补助；在公司担负行政职务的非自力董事的薪酬，按其所任岗亭支付薪酬，并不别的支付董事补助。

　　董事会以为：公司2021年度董事薪酬规划契合相干法令、律例及《公司条例》的划定，是根据公司所处行业的薪酬程度，联合公司现实运营环境拟定的，不保存侵害公司及股东好处的情况。赞成本议案经董事会审议经过后提交公司年度股东南大学会审议。

　　实质：按照公司成长的现实必须，联合公司详细环境，董事会薪酬与查核委员会提交了公司2021年度高档办理职员薪酬规划，按拍照应标精确定2021年度高档办理职员薪酬。详细实质为：在公司担负高档办理职员的薪酬，由董事会薪酬与查核委员会对高档办理职员的事情才能、履职环境、职守目的落成环境等停止查核后，按查核后果支付薪酬。

　　董事会以为：公司2021年度高档办理职员薪酬规划契合相干法令、律例及《公司条例》的划定，是根据公司所处行业的薪酬程度，联合公司现实运营环境拟定的，不保存侵害公司及股东好处的情况。

　　董事会以为：公司已依照企业外部掌握范例系统和相干划定成立了比较美满的法人管理构造和外部掌握轨制，可以或许对体例的确、平允的财政报表供给合适的包管，对公司各项营业勾当的安康运转和运营告急的掌握供给包管。

　　公司自力董事对公司《2020年度外部掌握评议陈述》宣布了自力定见；审计机构立信管帐师事件所（特别通俗合资）出具了对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年外部掌握的审计陈述。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《对于校改公司条例的通告》（通告编号：2021-024）及相干通告文献。

　　(二11) 审议经过《对于提请工作会议宁波水表（团体）股分无限公司2020年年度股东南大学会的议案》

　　实质：公司制定于2021年5月10日工作会议公司2020年年度股东南大学会，并受权公司董事会筹备公司2020年年度股东南大学会相干事件。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《对于工作会议2020年年度股东南大学会的告诉》（通告编号：2021-025）及相干通告文献。

　　（三）自力董事对于延聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构的事先承认定见；

　　（四）国元证券股分无限公司对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本寄存与使动情况的专项核对陈述；

　　（五）立信管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本年度寄存与使动情况专项陈述的鉴证陈述》；

　　（六）立信管帐师事件所（特别通俗合资）对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年外部掌握的审计陈述。

　　本公司监事会及全部监事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　（一）宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）第七届监事会第十五次集会（主要简称“本次集会”）的工作会议契合《中华公民共和国公国法》（主要简称“《公国法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》（主要简称“《上市法则》”）等相干法令、行政律例、范例性文献及《宁波水表（团体）股分无限公司条例》（主要简称“《公司条例》”）的无关划定；

　　实质：2020年度，公司实行开业支出159,015.24万元，同比增加15.97%；归属于母公司完全者的净成本为27,309.10万元，同比增添6079.43万元，增加28.64%。公司2020年度财政报表及附注已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计并出具尺度的无保存审计定见。

　　实质：2020年度成本分派规划为：公司拟以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购公用账户的股分（如有）余额为基数，向全部股东每10股派挖掘款盈余4元（含税）。

　　监事会以为：公司2020年度成本分派预案契合相干法令、律例和《公司条例》、《公司上市后的股利分派策略》及《公司刊行上市后三年分成报答计划》的划定，严酷实行了成本分派的决议计划法式。监事会赞成本次成本分派预案。赞成将该预案提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《2020年度成本分派预案的通告》（通告编号：2021-021）及相干通告文献。

　　实质：按照相干法令律例及《上海证券买卖所股票上市法则》等划定，联合公司2020年度运营的现实环境，公司体例了《2020年年度陈述》及《2020年年度陈述择要》，陈述及择要不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　监事会以为：公司2020年度陈述的体例和审议法式符正当律、律例、《公司条例》和公司外部办理轨制的各项划定。公司2020年度陈述的实质和花式契合华夏证券监视办理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的讯息能从多个方面的确精确地反应公司今年度的运营办理和财政状态等事变。在公司监事会提议本定见以前，监事会未挖掘介入2020年度陈述体例和审议的职员有违背守密划定的行动。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年年度陈述》和《宁波水表（团体）股分无限公司2020年年度陈述择要》及相干通告文献。

　　实质：公司拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）担负公司2021年年度审计机构，掌管2021年度的财政审计及内控审计事情，刻日一年。并制定2021年度审计办事费用与2020年度连结稳定。

　　监事会以为：立信管帐师事件所（特别通俗合资）照章自力包办备案管帐师营业，存在证券、期货相干营业从业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许为公司供给高品德、高附带值的专门办事。赞成本议案经监事会审议经过后提交公司年度股东南大学会审议。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《对于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2021-022）及相干通告文献。

　　监事会以为：《2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》实质的确、精确、完备，不保存子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉，线年度公司召募资本寄存与现实使动情况。2020年度，公司召募资本的寄存与使动情况契合华夏证监会、上海证券买卖所对于上市公司召募资本寄存与利用的相干划定，不保存违规利用召募资本的行动，不保存改动或变相改动召募资本投向和侵害股东特别是中小股东好处的环境。

　　详细实质详见公司于同日登载在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站（）的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》（通告编号：2021-023）及相干通告文献。

　　实质：按照公司成长的现实必须，联合公司详细环境，监事会提交了公司2021年度监事薪酬规划，按拍照应标精确定2021年度监事会监事薪酬。详细实质为：不在公司就事的监事，支付监事补助；在公司就事的监事，按其所任岗亭支付薪酬，并不别的支付监事补助。

　　监事会以为：公司2021年度监事薪酬规划契合相干法令、律例及《公司条例》的划定，是根据公司所处行业的薪酬程度，联合公司现实运营环境拟定的，不保存侵害公司及股东好处的情况。

　　监事会以为：公司已按照现实运营环境及相干法令律例的条件，制定了比较美满的内控轨制，包管了公司各项营业勾当的有序、有用展开及运营告急的掌握。

　　（二）国元证券股分无限公司对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本寄存与使动情况的专项核对陈述；

　　（三）立信管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本年度寄存与使动情况鉴证陈述》；

　　（四）立信管帐师事件所（特别通俗合资）对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年外部掌握的审计陈述。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　●本次成本分派以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购公用账户的股分（如有）余额为基数，详细日期将在权力分拨实行通告中明白。

　　●在实行权力分拨的股权挂号日前公司可介入成本分派的总股本产生变更，公司拟保持每股份配比率稳定,响应调剂分派总数，并将另行通告详细调剂环境。

　　经立信管帐师事件所（特别通俗合资）审计，宁波水表（团体）股分无限公 司（主要简称“公司”）2020年度共实行归属于上市公司股东的净成本273,091,001.84元，停止2020年12月31日，母公司可供分派的成本为637,070,086.22 元。

　　以实行权力分拨股权挂号日挂号的总股本扣除公司回购公用账户的股分（如有）余额为基数分派成本。本次成本分派规划以下：

　　公司拟向全部股东每10股派挖掘款股利4元（含税）。停止本陈述表露日，公司总股本为203,242,000股，扣除公司回购专户中的1,080,036股，以202,161,964股为基数计较阴谋拟派挖掘款盈余80,864,785.60元（含税），占公司2020年归属于上市公司股东的净成本的比率为29.61%。终究现实分派总数以现实权力分拨股权挂号日时有权介入本次权力分拨的总股数为准计较。上市公司经过回购公用账户所持有的本公司股分，不介入本次成本分派。

　　按照《上海证券买卖所上市公司现款分成指示》第十七条，“上市公司昔时实行股票回购所付出的现款视同现款盈余”。公司 2020 年度以会合竞价体例回购股分累计付出金额为软妹币19,988,015.16元（含买卖费用），还有公司这次拟派挖掘款分成（含税）金额总计软妹币100,852,800.76元，阴谋占陈述期内归属于上市公司股东的净成本比率为36.93%。

　　如在本通告表露之日起至实行权力分拨股权挂号日时代，公司可介入成本分派的总股本产生变更，公司拟保持每股份配比率稳定,响应调剂分派总数，并将另行通告详细调剂环境。

　　公司已于2021年4月19日工作会议了第七届董事会第十七次集会，以9票赞成、0票否决、0票弃权审议经过了《对于公司2020年度成本分派预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议。

　　自力董事以为公司2020年度成本分派预案契合华夏证监会、上海证券买卖所相干法令律例及《公司条例》、《公司上市后的股利分派策略》及《公司刊行上市后三年分成报答计划》等无关划定，是鉴于公司今朝的财政状态、资本需要及公司将来成长所做出的主要决议，统筹了公司成长和股东的好处，充实表现了公司对股东的公道投资报答，是以赞成本次成本分派预案。赞成将该预案提交公司2020年度股东南大学会审议。

　　公司2020年度成本分派预案契合相干法令、律例和《公司条例》、《公司上市后的股利分派策略》及《公司刊行上市后三年分成报答计划》的划定，严酷实行了成本分派的决议计划法式。公司本次成本分派预案分析思索了公司运营近况、将来成长计划、将来资本需要和董事的定见和股东的指望。是以监事会赞成本次成本分派预案。

　　本次成本分派预案按照公司将来的资本必须、公司成长阶段等身分分析思索，不会对公司运营现款流发生庞大感化，不会对公司失常运营和持久成长发生感化。本次成本分派预案尚须经公司2020年年度股东南大学会审议核准后实行，敬请泛博投资者注重投资告急。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）于2021年4月19日工作会议公司第七届董事会第十七次集会，审议经过了《对于延聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度审计机构的议案》，赞成续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）（主要简称“立信”）为公司2021年度财政陈述及外部掌握审计机构，该议案尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议。现将详细环境通告以下：

　　一、根本讯息：立信管帐师事件所（特别通俗合资）（主要简称“立信”）由我国管帐巨擘潘序伦博士于1927年在上海建立，1986年复办，2010年景为天下首家落成改制的特别通俗合资制管帐师事件所，备案地点为上海市，首席合资报酬朱建弟师长教师。立信是国际高管帐收集BDO的成员所，持久处置证券办事营业，新证券法实行前存在证券、期货营业答应证，存在H股审计资历，并已向美国民众公司管帐监视委员会（PCAOB）备案挂号。

　　停止2020年底，立信具有合资人232名、备案管帐师2323名、从业职员总额 9114名，立信的备案管帐师和从业职员均处置过证券办事营业。

　　立信2020年度营业支出（未经审计）38.14亿元，此中审计营业支出30.40亿元，证券营业支出12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司供给年报审计办事，同业业上市公司审计客户10家。

　　停止2020年底，立信已索取事业告急基金1.29亿元，购置的事业保障累计补偿限额为12.5亿元，相干事业保障可以或许笼盖因审计失利致使的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业行动遭到刑事处分无、行政处分4次、监视办理办法26次、自律监禁办法无和规律奖励3次，触及从业职员62名。

　　名目合资人、署名备案管帐师和质料掌握复核人不保存违背《华夏备案管帐师事业公德守则》对自力性条件的情况。

　　审计费用订价准绳首要鉴于专门办事所承当的职守和需参加专门手艺的水平，分析思索介入事情职工的经历和级别响应的免费率和参加的事情工夫等身分订价。公司2020年度延聘立信的审计办事费用为：软妹币70万元，鉴于2020年度的审计办事规模，公司制定2021年度的审计费用与2020年度连结稳定。

　　（一）公司董事会审计委员会对峙信的专门胜任才能、投资者庇护才能、自力性和竭诚状态等停止了充实领会和查看，以为立信在对公司2020年度财政陈述停止审计的过程当中，严酷遵循华夏备案管帐师审计原则的划定，实行了需要的审计法式，平允公道地宣布了自力审计定见，为公司出具的审计定见可以或许理性地、公道、的确地反应公司的财政状态和运营功效。具有手脚审计机构的专门胜任才能和自力性，也有才能为投资者供给需要庇护。公司董事会审计委员会赞成续聘立信为公司2021年度审计机构，并提交公司第七届第十七次董事会审议。

　　（二）自力董事就续聘2021年度管帐师事件所事变停止了事先承认定见：立信存在证券期货相干营业的从业资历，具有富厚的上市公司审计事情经历。在公司2020年度财政陈述审计事情中，严酷遵照国度相干的法令律例，自力、理性地、公道地为公司供给了优良的审计办事，表现了杰出的事业公德和专门的事业素质，较好地落成了公司的审计事情使命。公司董事会审计委员会对峙信落成2020年度审计事情环境及其执业质料停止了核对和评议，倡议续聘其为公司2021年度审计机构。对此事变，咱们分歧赞成一直延聘立信为公司2021年度审计机构，为公司停止2021年度财政陈述和外部掌握陈述的审计，聘期一年，并将该事变提交大公司第七届董事会第十七次集会审议。

　　自力董事就公司第七届第十七次董事会审议续聘管帐师事件所事件宣布了自力定见：经查看，咱们以为立信照章自力包办备案管帐师营业，存在证券、期货相干营业从业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许为公司供给高品德、高附带值的专门办事。咱们赞成一直聘用立信为公司2021年度财政陈述审计机洽商外部掌握审计机构，掌管公司2021年财政陈述审计和外部掌握审计。

　　（三）监事会以为立信照章自力包办备案管帐师营业，存在证券、期货相干营业从业资历，具有为上市公司供给审计办事的经历和才能，可以或许为公司供给高品德、高附带值的专门办事，赞成续聘立信为公司2021年度审计机构。

　　（四）公司于2021年4月19日工作会议公司第七届董事会第十七次集会，审议经过了《对于续聘管帐师事件所的议案》，拟续聘立信管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2021年度财政审计机洽商内控审计机构，

　　（五）本次聘用管帐师事件所事变尚需提交公司2020年年度股东南大学会审议，并自公司股东南大学会审议经过之日起见效。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　经华夏证券监视办理委员会《对于批准宁波水表股分无限公司初次公然辟行股票的批复》“证监答应【2018】1725号”文批准，宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）向社会民众公然辟行软妹币通俗股（A股）3,909万股，每股面值1.00元，每股刊行价钱16.63元，召募资本总数为软妹币65,006.67万元，扣除刊行费用软妹币5,339.12万元，现实召募资本净额为软妹币59,667.55万元。

　　该召募资本已于2019年1月16日全数到账，已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验并出具“信汇合报字[2019]第ZA10022号”《验资陈述》。

　　停止2020年12月31日，公司今年度现实参加召募资本52,912,315.40 元，累计参加召募资本软妹币175,073,406.25元，还没有利用的召募资本余额阴谋软妹币443,706,712.40元（包罗收到的银行入款利钱扣除银行手续费等的净额）。

　　为了范例召募资本的办理和利用，进步资本利用效力和效力，庇护投资者权力，公司依照《中华公民共和国公国法》、《中华公民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》及《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子(2013年校改)》等无关法令、律例和范例性文献的划定，联合公司现实环境，拟定了《召募资本办理法子》。

　　公司和主承销商国元证券股分无限公司（主要简称“国元证券”）于2019年1月划分与宁波银行股分无限公司湖东支行、华夏工商银行股分无限公司宁波鼓楼支行、华夏银行股分无限公司宁波市科技支行签定了《召募资本专户保存三方监禁和谈》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远风度科技无限公司及宁波银行股分无限公司翠柏支行签定了《宁波水表（团体）股分无限公司初次公然辟行股票召募资本专户保存四方监禁和谈》。上述资本监禁和谈与《上海证券买卖所召募资本专户保存三方监禁和谈》(范本)不保存庞大差别，公司在利用召募资本时已严酷遵循实行。

　　2020年度，公司募投名目现实利用召募资本52,912,315.40元，详细环境详见附表《召募资本使动情况对比表》。

　　2019年1月29日，公司第六届董事会第二11次集会审议经过了《对于利用召募资本置换事后参加募投名目自筹资本的议案》，赞成公司利用召募资本置换事后参加募投名目自筹资本5,966,026.59元。置换金额已立信管帐师事件所（特别通俗合资）审验，并出具了信汇合报字[2019]第ZA10056号鉴证陈述，公司自力董事、监事会、保荐机构均宣布了明白赞成定见。

　　2020年8月18 日，公司第七届董事会第11次会讲和第七届监事会第九次集会审议经过了《对于利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本的议案》，赞成公司利用临时闲置召募资本总数不跨越8,000万元临时弥补活动资本，利用刻日为自董事会抉择经过之日起不跨越12个月，期满后偿还至召募资本公用账户。

　　上述公司审议经过的利用闲置召募资本临时弥补活动资本总金额不跨越8,000万元，契合华夏证监会《上市公司监禁指示第 2 号—上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》、上海证券买卖所《上市公司召募资本办理法子（2013 年校改）》的无关划定。

　　停止2020年12月31日，公司累计利用部门闲置召募资本临时弥补活动资本金额为8,000万元。

　　2020年1月17日，公司第七届董事会第八次会讲和第七届监事会第六次集会划分审议经过了《对于受权利用闲置召募资本购置理财富物的议案》，赞成公司利用不跨越3.5亿元的闲置召募资本停止现款办理。在上述额度内，资本可轮回转动利用，闲置召募资本现款办理到期后偿还至召募资本专户。投资的产物包罗平安性高、活动性好、刊行主体有保本商定、单项产物刻日最长不跨越12个月的理财富物或构造性入款、按期入款、收益证据等，投资告急可控。以上投资种类不触及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目标及无保证债务为投资目标的银行理财或信任产物。2020年3月6日，公司2020年第一次姑且股东南大学会审议经过了《对于受权利用闲置召募资本购置理财富物的议案》，相干抉择自股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。

　　停止2020年12月31日，公司利用临时闲置召募资本停止现款办理的还没有到期的金额为330,000,000.00元。2020年度公司利用临时闲置召募资本停止现款办理的详细环境以下：陈述期内，公司在受权额度规模内转动购置保本型现款办理产物详细环境以下所示：

　　注：本次召募资本理财收益与立信管帐师事件所（特别通俗合资）出具的《对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年度召募资本寄存与使动情况专项陈述的鉴证陈述》连结分歧，为现实到账收益，阴谋金额为11,519,875.44元，与公司以前表露的召募资本理财停顿相干通告内触及的理财收益数据差别首要系税额差别而至。

　　公司于2020年1月17日工作会议了第七届董事会第八次集会和第七届监事会第六次集会审议经过《对于变动部门召募资本投资名目实行地址的议案》，赞成公司将募投名目“年产405万台智能水表扩产名目”实行地址由宁波市江北区洪兴路355号变动至宁波市江北庄桥西地段的江北区JB14-02⑷2a地块和“手艺研发中间扶植名目”实行地址由宁波市江北区洪兴路355号变动至宁波市江北庄桥西地段的江北区JB14-02⑷2a地块。

　　公司于2020年4月9日工作会议了第七届董事会第九次集会审议经过《对于部门召募资本投资名目增添实行主体及名目改期的议案》，赞成公司将募投名目“年产405万台智能水表扩产名目”到达预订可利用状况的日期从2021年1月改期至2022年12月、“手艺研发中间扶植名目”到达预订可利用状况的日期从2020年7月改期至2022年12月、“营销及办事收集扶植名目”到达预订可利用状况的日期从2021年1月改期至2022年1月、“讯息化扶植名目”到达预订可利用状况的日期从2021年1月改期至2023年12月和增添公司全资子公司宁波兴远风度科技无限公司为“年产405万台智能水表扩产名目”的实行主体。此议案已于2020年5月8日工作会议的2019年年度股东南大学会审议经过。

　　2020年度，公司已表露的相干讯息不保存虚假时、的确、精确、完备表露的环境，已利用的召募资本均投向所许诺的召募资本投资名目，不保存违规利用召募资本的庞大情况。

　　管帐师以为，宁水团体2020年度《对于公司召募资本寄存与现实使动情况的专项陈述》在完全庞大方面契合《上市公司监禁指示第2号—上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》（证监会通告［2012］44号）、《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子（2013校改）》（上证公字［2013］13号）及相干花式指示的划定，并在完全庞大方面照实反应了宁水团体召募资本2020年度现实寄存与使动情况。

　　经核对，保荐机构以为：宁水团体2020年度召募资本寄存和利用契合《证券法》、《上市公司监禁指示第2号——上市公司召募资本办理和利用的监禁条件》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司召募资本办理法子》等法令律例和范例性文献的划定，对召募资本停止了专户寄存和专项利用，不保存变相改动召募资本用处和侵害股东好处的情况，不保存违规利用召募资本的情况。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）于2021年4月19日工作会议了第七届董事会第十七次集会，审议经过了《对于校改〈公司条例〉的议案》,详细校改缘由以下：

　　按照《中华公民共和国公国法》、《中华公民共和国证券法》、《上市公司管理原则和无关法令、律例、规定的最新划定，为进一步美满公司管理，公司联合现实环境，拟校改公司条例，校改详细环境以下：

　　此中，公司运营规模的变动缘由为与公司最新工商开业派司运营规模连结分歧。除上述条目外，公司条例的其余条目实质连结稳定。

　　校改后的《公司条例》将在同日于上海证券买卖所网站 (表露。本次校改《公司条例》事变，尚需提交2020年年度股东南大学会审议核准。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　采取上海证券买卖所收集投票体例，经过买卖体例投票平台的投票工夫为股东南大学会工作会议当日的买卖工夫段，即9:15⑼:25,9:30⑾:30，13:00*:00；经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会工作会议当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等无关划定履行。

　　上述议案已划分经公司第七届董事会第十七次集会、第七届监事会第十五次集会审议经过，并于2021年4月20日在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站（）通告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体例利用表决权的，既能够登岸买卖体例投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖末端）停止投票，你也可以登岸互联网投票平台（网址：停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的，投资者必须落成股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票体例利用表决权，若是其具有多个股东账户，能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后，视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(三) 统一表决权经过现场、本所收集投票平台或其余体例反复停止表决的，以第一次投票后果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在华夏证券挂号结算无限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会（详细环境详见下表），并能够以书面情势拜托署理人列席会讲和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　（3）法人股东法定代表人：自己身份证、法人股东开业派司（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证实书或受权拜托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东受权署理人：署理人身份证、法人股东开业派司（复印件并加盖公章）、受权拜托书（法定代表人署名并加盖公章）、股票账户卡；

　　（四）异地股东能够利用传真或信函的体例停止挂号，传真或信函以挂号工夫内公司收到为准，请在传真或信函上说明关联人和关联体例，并与公司德律风确认前方视为挂号乐成。

　　兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或自己）列席2021年5月10日工作会议的贵公司2020年年度股东南大学会，并代为利用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”梦想当选择一个并打“√”，对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的，受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　本公司董事会及全部董事包管本通告实质不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉，并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　●投资者可在2021年4月23日（礼拜五）17:00前将所存眷的题目经过电子邮件的情势发送大公司邮箱，公司将在申明会上就投资者遍及存眷的题目给予回覆。

　　宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“公司”）将于2021年4月20在上海证券买卖所网站（）表露《2020年年度陈述》。为增强与投资者的深切交换，使投资者越发周全、深切地领会公司环境，公司将经过收集互动体例工作会议2020年度功绩申明会，公司办理层将与参会投资者停止在线交换，同时普遍听取列位投资者的定见与倡议。

　　一、投资者能够在2021年4月26日（礼拜一）上昼11:00⑿:00经过互联网备案并登岸上海证券买卖所“上证e互动平台”的“上证e访谈”栏目（），以收集互用情势加入本次申明会,就所重视的题目与公司办理层停止相同交换。

　　⑵公司接待泛博投资者在申明会工作会议前经过德律风、邮件等情势将必须领会的环境和存眷的题目事后供给给公司,公司将在申明会上就投资者遍及存眷的题目停止回覆。

　　按照《证券法》、《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所股票上市法则》和《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指示》等法令律例的划定，国元证券股分无限公司（主要简称“国元证券”或“保荐机构”）手脚宁波水表（团体）股分无限公司（主要简称“宁水团体”、“公司”或“刊行人”）初次公然辟行股票的保荐机构，对宁水团体停止连续督导，连续督导期为2019年1月22日至2021年12月31日。现就2020年度连续督导事情归纳以下：

　　按照华夏证监会《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指示》等法令律例的划定，国元证券对宁水团体在连续督导时代的讯息表露文献停止了事先核阅或过后实时核阅，对讯息表露文献的实质合格式、实行的相干法式停止了查抄；核阅公司讯息表露文献的实质合格式，置信其实质的确、精确、完备，不保存子虚记录、误导性陈说和庞大漏掉，花式契合相干划定；查看公司姑且股东南大学会、董事会、监事会的调集与工作会议法式，置信其正当合规；查看股东南大学会、董事会、监事会的列席职员资历、提案与表决法式，置信其契合相干划定和公司条例等。

　　3、公司是不是保存《证券刊行上市保荐营业办理法子》及上海证券买卖所相干划定应向华夏证监会和上海证券买卖所陈述的事变

　　经核对，停止本陈述出具之日，公司不保存《证券刊行上市保荐营业办理法子》、《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指示》等相干法令律例划定的应向华夏证监会、上海证券买卖所陈述的其余事变。

　　（本页无注释，系《国元证券股分无限公司对于宁波水表（团体）股分无限公司2020年连续督导年度陈述书》之署名盖印页）